澳洲投資移民中188C重點投資移民項目中不少來自中國的富豪，據(jù)《澳大利亞金融評論報》獲得的數(shù)字首次揭示了重大投資者簽證申請的拒絕率。那么澳洲188C投資移民，主要導(dǎo)致拒簽的風(fēng)險是什么？下面飛際移民專家為您解答。

2019財年，34%的申請被拒，原因是準移民無法證實其資金來源，提供了虛假文件，或者被發(fā)現(xiàn)有不可接受的商業(yè)和投資活動。

據(jù)報道，旨在解決誠信問題的商業(yè)創(chuàng)新和投資臨時簽證(BIIP)項目的監(jiān)督改革實施時間從去年3月延期到今年7月。聯(lián)邦政府于2012年發(fā)布BIIP，投資者在澳大利亞合規(guī)項目4年內(nèi)花費150萬澳元，可以獲得在澳大利亞生活和工作的簽證渠道。

此外，申請人還可以申請重大投資者簽證(SIV)類別，要求在4年內(nèi)在澳大利亞進行500萬澳元的合規(guī)投資，獲得澳大利亞市民的身份。188C移民政策SIV計劃實施以來，帶來了約116億澳元的收入，但被生產(chǎn)力委員會批評為欺詐高危簽證。

2015年聯(lián)邦政府對該政策進行了調(diào)查，目前正在進行第二次審查。這一變化旨在將投資從房地產(chǎn)轉(zhuǎn)向風(fēng)險投資。但委員會認為，這個計劃利益基金經(jīng)理，給澳大利亞帶來實質(zhì)性的追加經(jīng)濟活動的可能性很低。據(jù)報道，根據(jù)信息自由法獲得的大量文件，澳大利亞內(nèi)政部和駐香港總領(lǐng)事館一直擔(dān)心這個計劃。自2012年工黨發(fā)布計劃以來，約2500名重大投資者簽證中約90%來自中國。指導(dǎo)文件說:對于沒有親屬關(guān)系的人，贈送巨額資金的動機往往不明確，有可能是為了避免公開資金的真正來源而制作的。

通常，政府禁止以賭博的錢為簽證資金申請，但法律上并沒有明確排除。文件顯示，申請人一般可以發(fā)行來自賭場的利益支票，證明資金的合法性，但這并不能解決未公開的損失問題。接受賭博收益作為CSI的資金來源，該項目將面臨洗錢風(fēng)險。

前最高法院法官PatriciaBergin在新州政府調(diào)查皇冠的報告中發(fā)現(xiàn)，墨爾本皇冠有洗錢行為，包括為中國賭客設(shè)置VIP賭博室。2019年，駐港總領(lǐng)館警告，移民中介利用香港匯款公司轉(zhuǎn)移資金，違反禁止在澳大利亞海外注冊交易所公司的規(guī)定。澳大利亞內(nèi)政部表示，眾所周知，匯款部門可能成為洗錢和支持恐怖主義的目標，資金可能通過匯款人洗錢。2019年的會計年度，約100份來自香港的SIV申請被撤回，其中1/5在最后的時候被廢除。

此外，同一年，在內(nèi)政部門調(diào)查移民資金來源后，34%的申請人撤回。內(nèi)政部甚至提醒員工，不要接受加密貨幣作為商業(yè)創(chuàng)新和投資項目簽證申請人的有效投資。數(shù)字現(xiàn)金的相對匿名性使其對罪犯非常有吸引力。他們可能會用數(shù)字現(xiàn)金洗錢和其他非法活動。在黑暗網(wǎng)絡(luò)交易中，數(shù)字現(xiàn)金是一種流行的支付選擇。雖然部門在檢測申請的完整性方面做出了巨大的努力，但仍存在一系列問題，導(dǎo)致信息難以驗證。

澳洲在新財政年度政府改革將緊縮商業(yè)創(chuàng)新簽證持有人的要求，資金要求從80萬澳元增加到125萬澳元，銷售額從50萬澳元增加到75萬澳元，證明申請人的商業(yè)頭腦，但政府投資簽證類別門檻的變化尚未公布詳情。推薦閱讀《澳洲移民福利怎么樣？高福利背后，中產(chǎn)階級的尷尬！》

飛際海外通

記得當年的加拿大PEI王子島項目，由于大量作假，導(dǎo)致項目一度停止，再次開放時已經(jīng)從原來的一步到位楓葉卡直接變成了先工簽再轉(zhuǎn)楓葉卡。所以，移民路上前行前珍惜！