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澳洲188C投資移民，主要導(dǎo)致拒簽的風(fēng)險(xiǎn)是什么？
更新時(shí)間：2023-02-10 11:27:41 來源：澳大利亞移民 瀏覽人數(shù)：383
澳洲投資移民中188C重點(diǎn)投資移民項(xiàng)目中不少來自中國的富豪，據(jù)《澳大利亞金融評(píng)論報(bào)》獲得的數(shù)字首次揭示了重大投資者簽證申請(qǐng)的拒絕率。那么澳洲188C投資移民，主要導(dǎo)致拒簽的風(fēng)險(xiǎn)是什么？下面飛際移民專家為您解答。
2019財(cái)年，34%的申請(qǐng)被拒，原因是準(zhǔn)移民無法證實(shí)其資金來源，提供了虛假文件，或者被發(fā)現(xiàn)有不可接受的商業(yè)和投資活動(dòng)。
據(jù)報(bào)道，旨在解決誠信問題的商業(yè)創(chuàng)新和投資臨時(shí)簽證(BIIP)項(xiàng)目的監(jiān)督改革實(shí)施時(shí)間從去年3月延期到今年7月。聯(lián)邦政府于2012年發(fā)布BIIP，投資者在澳大利亞合規(guī)項(xiàng)目4年內(nèi)花費(fèi)150萬澳元，可以獲得在澳大利亞生活和工作的簽證渠道。
此外，申請(qǐng)人還可以申請(qǐng)重大投資者簽證(SIV)類別，要求在4年內(nèi)在澳大利亞進(jìn)行500萬澳元的合規(guī)投資，獲得澳大利亞市民的身份。188C移民政策SIV計(jì)劃實(shí)施以來，帶來了約116億澳元的收入，但被生產(chǎn)力委員會(huì)批評(píng)為欺詐高危簽證。
2015年聯(lián)邦政府對(duì)該政策進(jìn)行了調(diào)查，目前正在進(jìn)行第二次審查。這一變化旨在將投資從房地產(chǎn)轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)投資。但委員會(huì)認(rèn)為，這個(gè)計(jì)劃利益基金經(jīng)理，給澳大利亞帶來實(shí)質(zhì)性的追加經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的可能性很低。據(jù)報(bào)道，根據(jù)信息自由法獲得的大量文件，澳大利亞內(nèi)政部和駐香港總領(lǐng)事館一直擔(dān)心這個(gè)計(jì)劃。自2012年工黨發(fā)布計(jì)劃以來，約2500名重大投資者簽證中約90%來自中國。指導(dǎo)文件說:對(duì)于沒有親屬關(guān)系的人，贈(zèng)送巨額資金的動(dòng)機(jī)往往不明確，有可能是為了避免公開資金的真正來源而制作的。
通常，政府禁止以賭博的錢為簽證資金申請(qǐng)，但法律上并沒有明確排除。文件顯示，申請(qǐng)人一般可以發(fā)行來自賭場(chǎng)的利益支票，證明資金的合法性，但這并不能解決未公開的損失問題。接受賭博收益作為CSI的資金來源，該項(xiàng)目將面臨洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
前最高法院法官PatriciaBergin在新州政府調(diào)查皇冠的報(bào)告中發(fā)現(xiàn)，墨爾本皇冠有洗錢行為，包括為中國賭客設(shè)置VIP賭博室。2019年，駐港總領(lǐng)館警告，移民中介利用香港匯款公司轉(zhuǎn)移資金，違反禁止在澳大利亞海外注冊(cè)交易所公司的規(guī)定。澳大利亞內(nèi)政部表示，眾所周知，匯款部門可能成為洗錢和支持恐怖主義的目標(biāo)，資金可能通過匯款人洗錢。2019年的會(huì)計(jì)年度，約100份來自香港的SIV申請(qǐng)被撤回，其中1/5在最后的時(shí)候被廢除。
此外，同一年，在內(nèi)政部門調(diào)查移民資金來源后，34%的申請(qǐng)人撤回。內(nèi)政部甚至提醒員工，不要接受加密貨幣作為商業(yè)創(chuàng)新和投資項(xiàng)目簽證申請(qǐng)人的有效投資。數(shù)字現(xiàn)金的相對(duì)匿名性使其對(duì)罪犯非常有吸引力。他們可能會(huì)用數(shù)字現(xiàn)金洗錢和其他非法活動(dòng)。在黑暗網(wǎng)絡(luò)交易中，數(shù)字現(xiàn)金是一種流行的支付選擇。雖然部門在檢測(cè)申請(qǐng)的完整性方面做出了巨大的努力，但仍存在一系列問題，導(dǎo)致信息難以驗(yàn)證。
澳洲在新財(cái)政年度政府改革將緊縮商業(yè)創(chuàng)新簽證持有人的要求，資金要求從80萬澳元增加到125萬澳元，銷售額從50萬澳元增加到75萬澳元，證明申請(qǐng)人的商業(yè)頭腦，但政府投資簽證類別門檻的變化尚未公布詳情。推薦閱讀《澳洲移民福利怎么樣？高福利背后，中產(chǎn)階級(jí)的尷尬！》
飛際海外通
記得當(dāng)年的加拿大PEI王子島項(xiàng)目，由于大量作假，導(dǎo)致項(xiàng)目一度停止，再次開放時(shí)已經(jīng)從原來的一步到位楓葉卡直接變成了先工簽再轉(zhuǎn)楓葉卡。所以，移民路上前行前珍惜！
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百里長(zhǎng)安
其實(shí)188C移民是很受國人歡迎的，因?yàn)樗啾绕渌?88類移民，它有著很多優(yōu)勢(shì)。
1、移民條件簡(jiǎn)單
澳大利亞188C簽證的移民條件相當(dāng)簡(jiǎn)單，對(duì)申請(qǐng)人的個(gè)人要求幾乎為零，不限于年齡、教育和商業(yè)背景。
2、成功率高
澳大利亞的188簽證是4年臨時(shí)簽證。4年后能否成功轉(zhuǎn)為888永久居留身份，取決于條件是否滿足。比如188A簽證轉(zhuǎn)為888簽證，對(duì)申請(qǐng)人在澳大利亞創(chuàng)辦的業(yè)務(wù)要求非常嚴(yán)格。如果他們不能滿足要求，他們就不能獲得澳大利亞綠卡。188C簽證基本沒有移民不成功的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橥顿Y的品種可以選擇政府債券或合規(guī)基金。
2023-03-01 17:55:32
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