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美國EB5投資移民詐騙案（5200萬美元），美國投資移民安全嗎？有風(fēng)險嗎？
更新時間：2025-03-13 17:55:56 來源：美國移民 瀏覽人數(shù)：112
60歲的美國舊金山灣區(qū)移民律師丹紅陳（Danhong'Jean'Chen）從吉爾吉斯斯坦引渡回，面臨美國嚴(yán)重的簽證欺詐指控。這次EB5法律糾紛始于2019年3月，當(dāng)時這位律師被大陪審團(tuán)以10項簽證欺詐罪起訴。還面臨其他指控，包括兩項妨礙司法公正罪和一項嚴(yán)重身份盜竊罪。她被指控的罪行包括利用備受爭議的EB-5簽證計劃，通過欺詐手段為超過100名外國投資者獲取美國移民綠卡。
什么是美國EB5投資移民
美國的EB-5投資移民項目是一項允許外國投資者通過在美國進(jìn)行指定金額的投資并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，從而獲得美國綠卡（即永久居留權(quán)）的移民計劃。飛際移民提示，該項目由美國移民局于1990年設(shè)立，屬于美國職業(yè)移民的第五類，因此被稱為EB-5。通過這個項目，申請人只需滿足特定條件，便可以為自己及其配偶和21歲以下的未婚子女申請美國的合法永久居留權(quán)（即綠卡）。
EB-5計劃的目的是吸引外國投資者來美國，允許申請人在向符合要求的美國企業(yè)投資80萬到105萬美元的基礎(chǔ)上，并創(chuàng)造10個就業(yè)崗位就可以獲得永久居民身份（綠卡）。檢察官指控陳女士利用這一計劃，提交了帶有虛假簽名的偽造文件，并歪曲了客戶符合投資資格的真實情況。
陳女士在美國經(jīng)營的律師事務(wù)所廣為人知，自稱專注于移民法。2018年底，美國證券交易委員會（SEC）以不當(dāng)招募投資者為由對她及其他人提起民事訴訟，她的法律背景因此受到質(zhì)疑。此后，她逃離美國并躲避執(zhí)法機(jī)構(gòu)的追捕，直到在吉爾吉斯斯坦被捕。
陳女士在美國當(dāng)局的要求下被逮捕，這標(biāo)志著這個案子的復(fù)雜和重要性。她于2025年3月7日在美國圣何塞的法庭首次出庭，目前已受到美國法律的制裁，許多人期待看到法律程序?qū)⑷绾螒?yīng)對對她的嚴(yán)重指控。飛際移民會及時為大家進(jìn)一步分享后續(xù)細(xì)節(jié)。
除了簽證欺詐，陳女士還面臨妨礙司法公正的指控。她要求他人提供虛假聲明，并指示他人刪除對美國證券交易委員會和聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查至關(guān)重要的電子郵件。這些行為進(jìn)一步加重了她違法行為，顯示出一些人為逃避責(zé)任可能采取的不道德手段。
她的客戶共向多種EB-5簽證項目投資了大約5200萬美元，這引發(fā)了公眾對她可能涉及欺詐行為后果的深切擔(dān)憂。陳女士案件的結(jié)果彰顯了美國對打擊移民欺詐以及利用美國移民法律漏洞的持續(xù)斗爭。
如果罪名成立，陳女士可能面臨最長10年的監(jiān)禁，并將因每項簽證欺詐罪而被處以25萬美元的重罰。陳女士的案件反映了移民法中重大問題的一個縮影，腐敗和欺詐行為可能會嚴(yán)重?fù)p害整個系統(tǒng)的公正性。
隨著陳女士的逮捕，許多人開始反思這對移民行業(yè)其他從業(yè)者的影響，以及可能需要采取何種嚴(yán)格措施來防范類似的欺詐行為。由于這一備受關(guān)注的案件引起廣泛關(guān)注，它可能會成為移民法從業(yè)者的一個警示。
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